Requisitos personas jurídicas

Publicado el 5 septiembre de 2018

LISTA DE REQUISITOS
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Factoring Electrónico descarga aquí

Formatos Corporación Financiera Nacional B.P.

 

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PROYECTO / PROGRAMA
Para obras de construcción e infraestructura

Para actividades relacionadas con la explotación de minas y canteras
Concesión actualizada otorgada por el Organismo competente, para operar en dicho sector.

Según la actividad del proyecto

CFN – Construye
a) Requisitos técnicos de construcción.
b) Certificación de control preventivo de Lavado de Activos para contructoras (formato CFN) (aplica para persona jurídica).
c) Certificado de registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
d) En los casos de que la ejecución y/o administración del proyecto sea realizada a través de un fideicomiso inmobiliario integral, este deberá suscribir los documentos en calidad de codeudor y cumplir con los requisitos establecidos para Garante o Codeudor.

Av. Nueve de Octubre 200 y Pichincha (Matriz) | Guayaquil - Ecuador | Ver en Google Maps | Teléfonos: 593-4 259-1800 / 593-2-393-5700

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