Información financiera histórica (personas jurídicas)

INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA

Segmento Corporativo y Empresarial

a) Estados financieros auditados y declaraciones de impuesto a la renta de los últimos tres años. Si los activos son menores de US $ 1 millón de dólares de los Estados Unidos de América y no cuenta con balances auditados, deberá adjuntar los balances internos y balance con corte a la fecha, los mismos que sirvieron de base para la presentación de las declaraciones de impuestos.
Los balances internos de los 3 últimos años pueden ser presentados en copia simple, sin embargo el de corte a la fecha debe ser original.

b)  Declaraciones IVA seis últimos meses o semestral.

c) Para proyectos nuevos: Presentar información financiera de los accionistas junto con sus soportes.

Segmento PYMES

a)  Balances internos de los 3 últimos años con información desagregada, del trimestre actual y declaraciones de impuestos de los últimos 3 años.
Los balances internos de los 3 últimos años pueden ser presentados en copia simple, sin embargo el de corte a la fecha debe ser original.

b) Declaraciones del impuesto al valor agregado IVA, de los últimos 6 meses.

c) Para proyectos nuevos: Presentar información financiera de los accionistas junto con sus soportes.

Grupos Económicos

a) En el caso de ser grupo económico presentar la conformación, estructura accionaria, declaraciones de impuestos, estados financieros, individuales y consolidados y exposición total con la institución, con corte actual (en caso de aplicar).
b) Mayores auxiliares de las cuentas desagregadas (cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ventas y costos) y Reporte Gerencial.
La información a presentar debe ser de los últimos 3 años y a la fecha del último corte del balance interno. Los balances internos de los 3 últimos años pueden ser presentados en copia simple, sin embargo el de corte a la fecha debe ser original.