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Información financiera histórica (personas jurídicas)
INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA Segmento Corporativo y Empresarial a) Estados financieros auditados y declaraciones de impuesto a la renta de los últimos tres años. Si los activos son menores de US $ 1 millón de dólares de los Estados Unidos de América y no cuenta con balances auditados, deberá adjuntar los balances internos y balance con […]
Documentos legales (personas jurídicas)
DOCUMENTOS LEGALES Deudor: 1. Copia de escritura de constitución y la última reforma (estatuto) con la respectiva razón de inscripción en el Registro Mercantil. 2. Copia de nombramiento vigente del representante legal inscrito en el Registro Mercantil. Poderes especiales de ser el caso con la respectiva razón de vigencia o no revocatoria. 3. Acta del organismo […]
Certificados y referencias (personas jurídicas)
CERTIFICADOS Y REFERENCIAS Deudor: 1. Estado de cuenta de las tarjetas de crédito corporativa del deudor de los últimos tres meses 2. Movimiento de cuentas de los últimos 6 meses 3. Tablas de amortización de deudas vigentes con IFIs y Mercado de Valores. 4. Referencias Comerciales y Bancarias originales firmadas. En el caso de proyectos […]
Datos del cliente y garante codeudor (personas jurídicas)
DATOS DEL CLIENTE Y GARANTE CODEUDOR Deudor: 1. Copia del RUC. La actividad debe estar actualizada, debiendo constar la actividad económica del proyecto aser financiado. 2. Copia de la escritura de liquidación de la sociedad conyugal, capitulaciones matrimoniales, debidamente inscrita en el Registro Civil, de ser el caso, del representante legal y accionistas 3. Copia […]
Información financiera histórica (personas naturales)
INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA 1. Información financiera: a) Declaración anual del impuesto a la renta de los 3 últimos años; o pagos del RISE e información financiera interna desagregada. Los balances internos de los 3 últimos años pueden ser presentados en copia simple, sin embargo el de corte a la fecha debe ser original. b) Declaración del […]
Documentos legales (personas naturales)
DOCUMENTOS LEGALES Deudor: 1. Si el Deudor y/o Garante corresponde a un Fideicomiso presentar “Certificación de Control Preventivo de Lavado de Activos para Administradora de Fondos y Fideicomisos” (Formato CFN)
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